上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2017年度利潤分配預案的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2017年度利潤分配預案的公告

2018.06.26
證券代碼: 603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-008

本公司董事會及全體保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 本公司董事會及全體保證告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確和完整承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:


公司2017年度利潤分配方案為:派發現金股利,以2017年12月31日總股本24,000萬股為基數,按每10股派發現金股利4.6元(含稅),共計派發現金股利11,040萬元,剩餘未分配利潤274,942,604.00元結轉以後年度。

審議程序:本次利潤分配預案已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過,尚需公司2017年度股東大會審議通過。


一、公司2017年度利潤分配預案內容


經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計,本公司2017年度合並報表實現淨利潤203,456,543.72元,其中歸屬於上市公司股東的淨利潤203,513,298.30 元。2017年度母公司實現淨利潤182,560,900.86元,截止2017年12月31日母公司可供股東分配的利潤為385,342,604.00元。

根據公司利潤實現情況和公司發展需要,經公司第二屆董事會第八次會議通過,公司2017年度利潤分配方案為:派發現金股利,以2017年12月31日總股本24,000萬股為基數,按每10股派發現金股利4.6元(含稅), 共計派發現金股利11,040.00萬元,剩餘未分配利潤 274,942,604.00元結轉以後年度。


二、利潤分配預案與公司業績成長性是否匹配


2017年公司各項業務順利開展,實現了業績與利潤的增長。經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計,2017年度歸屬於公司股東的淨利潤203,513,298.30元,比去年同期增長62.88%,成長性較好。公司2017年度利潤分配預案與公司實際情況相匹配,綜合考慮了公司的持續發展和對廣大投資者的合理投資回報,有利於與全體股東分享公司成長的經營成果。公司本次利潤分配預案不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響,不存在損害股東及各相關方利益的情形。


三、董事會意見


公司第二屆董事會第十三次會議一致審議通過《關於審議公司2017年度利潤分配方案的議案》,同意將本預案提交公司2017年年度股東大會審議。


四、獨立董事意見


各位獨立董事認為,公司董事會提出的2017年度利潤分配方案,符合《公司法》、《公司章程》等有關規定,方案的製定同時考慮對股東的現金回報和公司發展的需要,符合公司的實際情況,有利於維護股東的利益,不存在損害中小投資者利益的情況。符合中國證監會發布的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關法律、行政法規。

因此,AG娱乐同意本次董事會提出的2017年度利潤分配方案,同意將該方案提交公司 2017年年度股東大會審議。


五、監事會意見


公司第二屆監事會第十一次會議一致審議通過《關於審議公司2017年度利潤分配方案的議案》,同意將本預案提交公司2017年年度股東大會審議。


六、相關風險提示


本次利潤分配預案尚需提交公司2017年年度股東大會審議批準,敬請廣大投資者注意投資風險。


特此公告。


上海AG娱乐夢果子 股份有限公司 董事會

201 8年 4月 23日


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