上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於董事、董事會秘書辭職的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於董事、董事會秘書辭職的公告

2018.01.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-003

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事、董事會秘書、副總經理莊子祊先生因個人原因向董事會提出辭去公司董事、董事會秘書、副總經理職務的請求。根據《公司法》、《公司章程》的規定,莊子祊先生的辭職自董事會收到其辭職報告之日起生效,莊子祊先生辭職後將不再擔任公司任何職務。


    莊子祊先生任職期間,在公司上市發行、規範運作、信息披露、投資者關係管理、公司治理等方麵發揮了重要作用,貢獻突出,公司及董事會對莊子祊先生在任職期間誠信勤勉、盡職盡責的工作表示衷心感謝!


    莊子祊先生的辭職不會導致董事會人數低於法定最低人數,不會影響董事會的正常工作。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所公司董事會秘書管理辦法》等有關規定,在公司聘任新的董事會秘書之前,公司董事會指定高管沈慧女士暫為履行董事會秘書職責,公司將依據有關規定盡快聘任新的董事會秘書。


特此公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2018年1月20日


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