上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第十次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第十次會議決議公告

2017.12.11
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-052

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十次會議(以下簡稱“會議”)於2017年12月8日11:00以現場與視訊方式召開,會議通知及相關會議文件於2017年11月28日以電子郵件和書麵方式向全體監事發出。會議由公司監事會主席羅春華先生主持,會議應出席監事3名,出席監事3名。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。


二、監事會會議審議情況


1、審議通過了《關於審議公司對外投資暨關聯交易的議案》

上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“AG娱乐股份”或”公司”)擬以自有資金向上海AG娱乐夢世界置業有限公司(以下簡稱“AG娱乐夢世界”)增資3,842.5107萬美元(其中2,400萬美元作為AG娱乐夢世界的注冊資本,1,442.5107萬美元作為資本公積,按照2017年8月31日人民幣兌美元中間價6.6010計算,折合人民幣25,364.41萬元)。根據中瑞國際資產評估(北京)有限公司出具的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司擬收購股權涉及的上海AG娱乐夢世界置業有限公司股東全部權益價值評估報告》(中瑞評報字【2017】第100025號),以2017年8月31日為評估基準日,AG娱乐夢世界的評估值為人民幣103,042.84萬元。經雙方協商確定,增資前AG娱乐夢世界整體評估值定為人民幣103,042.84萬元,增資完成後上市公司將持有AG娱乐夢世界19.7531%的股份。

具體內容請查閱公司同日披露的《AG娱乐股份關於對外投資暨關聯交易的公

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


三、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第十次會議記錄。



特此公告


上海AG娱乐夢果子股份有限公司監事會

2017年12月9日


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滬公網安備 31011802001203號

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