上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第九次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第九次會議決議公告

2017.10.27
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-046

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第九次會議(以下簡稱“會議”)於2017年10月26日9:00以現場與視訊方式召開,會議通知及相關會議文件於2017年10月16日以電子郵件和書麵方式向全體監事發出。會議由公司監事會主席羅春華先生主持,會議應出席監事3名,出席監事3名。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。


二、監事會會議審議情況


1、審議通過了《關於審議2017年第三季度報告的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司2017年第三季度報告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

2、審議通過了《關於變更會計政策的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《AG娱乐股份關於會計政策變更的公告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。


三、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第九次會議記錄。




特此公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司監事會

2017年10月27日


版權所有 © 2015 上海AG娱乐夢果子股份有限公司

滬公網安備 31011802001203號

營業執照.jpg