上海AG娱乐夢果子股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議公告

2017.10.27
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-042

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                     

重要內容提示:

本次會議是否有否決議案:無


一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間:2017 年9 月4 日

(二) 股東大會召開的地點:上海市青浦區嘉鬆中路6888 弄1 號

(三) 出席會議的普通股股東和恢複表決權的優先股股東及其持有股份情況:

1、出席會議的股東和代理人人數12
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)180,000,700

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例(%)

75.0002


(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。


本次股東大會由董事、董事會秘書莊子祊先生主持,公司部分董監高及見證律師等相關人員出席會議。會議程序符合《公司法》等有關法律法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

1、公司在任董事9人,出席1人,董事長張秀琬、董事王鬆男、王福漲、林煜心與王玨因工作原因未能出席本次會議;獨立董事刁維仁、徐鉦鑒與吳傳銓因工作原因未能出席本次會議;

2、公司在任監事3人,出席1人,羅春華先生、黃素清女士因工作原因未能出席本次會議;

3、董事會秘書的出席情況;其他高管的列席情況。

董事、董事會秘書莊子祊先生出席會議;公司財務總監朱蓓芹,公司高管沈慧列席會議。


二、 議案審議情況


(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱:關於審議2017年半年度報告及摘要的議案

審議結果:通過

表決情況:


股東類型
同意反對棄權
票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股180,000,50099.99982000.000200.0000


2、 議案名稱:關於審議使用募集資金對子公司增資的議案

審議結果:通過

表決情況:


股東類型同意反對棄權
票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股180,000,50099.99982000.000200.0000


3、 議案名稱:關於審議增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案

審議結果:通過

表決情況:


股東類型同意反對棄權
票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股180,000,50099.99982000.000200.0000

4、 議案名稱:關於審議增加公司經營範圍並相應修訂《公司章程》的議案


審議結果:通過

表決情況:


股東類型同意反對棄權
票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
A股180,000,50099.99982000.000200.0000


(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況


議案

序號

議案名稱同意反對棄權
票數比例(%)票數比例(%)票數比例(%)
2關於審議使用募集資金對子公司增資的議案1,620,50099.98762000.012400.0000
3關於審議增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案1,620,50099.98762000.012400.0000


(三) 關於議案表決的有關情況說明

議案4為特別表決事項,已獲得出席會議的股東或股東代表所持有表決權的2/3以上審議通過。


三、 律師見證情況


1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:國浩律師(上海)事務所

律師:劉子凡、黃寰

2、 律師鑒證結論意見:

本所承辦律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定,出席本次股東大會人員的資格合法有效,本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。


四、 備查文件目錄


1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議;

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書;

3、 本所要求的其他文件。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司

2017年9月5日


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