上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第八次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第八次會議決議公告

2017.08.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-039

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次會議(以下簡稱“會議”)於2017年8月18日9:00以現場與視訊方式召開,會議通知及相關會議文件於2017年8月8日以電子郵件和書麵方式向全體監事發出。會議由公司監事會主席羅春華先生主持,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。


二、監事會會議審議情況


1、審議通過了《關於審議2017年半年度報告及摘要的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司2017年半年度報告》及摘要。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

2、審議通過了《關於審議2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

3、審議通過了《關於審議使用募集資金對子公司增資的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於使用募集資金對子公司增資的公告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

4、審議通過了《關於審議增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。


三、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第八次會議記錄。

特此公告


上海AG娱乐夢果子股份有限公司監事會

2017年8月19日


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滬公網安備 31011802001203號

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