上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆董事會第十次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆董事會第十次會議決議公告

2017.08.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-032

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、董事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十次會議(以下簡稱“會議”)於2017年8月18日09:00以現場與視訊方式召開,會議通知及會議材料於2017年8月8日以書麵形式和電子郵件等方式送達公司各位董事及列席會議人員。本次會議由董事長張秀琬主持,應出席董事9名,親自出席董事9名。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況


1、審議通過了《關於審議2017年半年度報告及摘要的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司2017年半年度報告》及摘要。

該議案表決結果:9票讚成、0票反對、0票棄權。


2、審議通過了《關於審議2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於2017年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的公告》。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見。

該議案表決結果:9票讚成、0票反對、0票棄權。


3、審議通過了《關於審議使用募集資金對子公司增資的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於使用募集資金對子公司增資的公告》。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。


4、審議通過了《關於審議增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》

為提高資金使用效率,合理利用自有資金,在確保資金安全、操作合法合規、保證正常生產經營不受影響並有效控製風險的前提下,使用公司及其控股子公司自有資金購買安全性高、流動性好的保本型和低風險理財產品。公司及其控股子公司擬增加50,000萬元的閑置自有資金購買理財產品的額度,額度增加後,累計不超過人民幣100,000萬元的閑置資金購買理財產品。在該額度內,資金可以滾動使用。

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於增加使用閑置自有資金購買理財產品額度的公告》。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。


5、審議通過了《關於審議增加公司經營範圍並相應修訂《公司章程》的議案》

同意增加公司經營範圍,為“食品生產;食品流通;鮮花、工藝品、日用品批發及零售,以特許經營方式從事“AG娱乐”“GANSO”品牌的經營活動。(依法須經批準的項目,經相關部門核準後方可開展經營活動)”,並相應修訂《公司章程》。

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於增加公司經營範圍並相應修訂《公司章程》的公告》。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。


6、審議通過了《關於審議財務總監辭職及新聘任的議案》

具體內容請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於財務總監辭職及新聘任的公告》。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。


7、審議通過了《關於提請召開2017年第二次臨時股東大會的議案》

公司董事會決議召開公司2017年第二次臨時股東大會,並授權公司董事會秘書莊子祊先生負責籌備股東大會召開的相關事宜。

2017年第二次臨時股東大會的召開時間、地點等有關事項, 請查閱公司同日披露的《上海AG娱乐夢果子股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。


三、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆董事會第十次會議記錄。



特此公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年 8月19日


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