上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第五次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第五次會議決議公告

2017.03.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-007

一、監事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第五次會議(以下簡稱“會議”)於2017年3月20日13:30以現場、視訊及通訊方式召開,會議通知及相關會議文件於2017年3月10日以電子郵件或書麵方式向全體監事發出。會議由公司監事會主席羅春華先生主持,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。


二、監事會會議審議情況


1、審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意提請公司2017年第一次臨時股東大會審議; 表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。 2、審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意提請公司2017年第一次臨時股東大會審議; 表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。 3、審議通過了《關於使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意提請公司2017年第一次臨時股東大會審議; 表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


三、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第五次會議記錄。

    特此公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司監事會

2017年3月22日


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滬公網安備 31011802001203號

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