上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆董事會第七次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆董事會第七次會議決議公告

2017.03.22
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-006

一、董事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議(以下簡稱“會議”)於2017年3月20日09:30以現場、視訊及通訊方式召開,會議通知及會議材料於2017年3月10日以書麵形式和電子郵件等方式送達公司各位董事及列席會議人員。本次會議由董事長張秀琬主持,應出席董事9名,親自出席董事9名。本次董事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》,同意提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。 表決結果:9票讚成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。 2、審議通過了《關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。 表決結果:9票讚成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。 3、審議通過了《關於使用部分自有閑置資金進行現金管理的議案》,同意提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。 表決結果:9票讚成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。 4、審議通過了《關於提請召開2017年第一次臨時股東大會的議案》,同意提請公司2017年第一次臨時股東大會審議。 表決結果:9票讚成、0票反對、0票棄權,0票回避表決。

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

三、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆董事會第七次會議記錄。

  

  特此公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年 3月22日


版權所有 © 2015 上海AG娱乐夢果子股份有限公司

滬公網安備 31011802001203號

營業執照.jpg