上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於召開2016年年度股東大會的通知

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於召開2016年年度股東大會的通知

2017.05.08
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

.股東大會召開日期:2017年5月26日

.本次股東大會采用的網絡投票係統:上海證券交易所股東大會網絡投票係統

一、 召開會議的基本情況


(一) 股東大會類型和屆次

2016年年度股東大會

(二) 股東大會召集人:董事會

(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間:2017年5月26日 9點 30分

召開地點:上海市青浦區嘉鬆中路6888弄1號

(五) 網絡投票的係統、起止日期和投票時間。

網絡投票係統:上海證券交易所股東大會網絡投票係統

網絡投票起止時間:自2017年5月26日

至2017年5月26日

采用上海證券交易所網絡投票係統,通過交易係統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不涉及


二、 會議審議事項


本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號議案名稱投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1《關於審議公司2016年年度報告及摘要的議案》
2《關於審議公司2016年度利潤分配方案的議案》
3《關於審議公司2016年度董事會工作報告的議案》
4《關於審議公司2016年度監事會工作報告的議案》
5《關於審議2016年財務決算報告的議案》
6《關於審議2017年財務預算報告的議案》
7《關於審議公司2016年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》
8.00《關於審議公司2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》
8.01《關於審議公司與上騰煜製衣(上海)有限公司2016年關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》
8.02《關於審議公司與上海AG娱乐夢世界置業有限公司2016年關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》
8.03《關於審議公司與上海夢世界商業管理有限公司2017年度日常關聯交易預計報告的議案》
9《關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2017年財務與內部控製審計機構的議案》
10《關於使用募集資金設立全資子公司重慶AG娱乐食品有限公司的議案》
11《關於修訂《公司章程》並相應辦理工商變更登記的議案》

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-3、5-11於2017年4月24日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過,議案4於2017年4月24日召開的第二屆監事會第六次會議審議通過,並於2017

年4月25日在上海證券交易所網站及公司指定信息披露媒體上披露。本次股東大會會議資料於2017年5月6日披露於上海證券交易所網站。

2、 特別決議議案:議案11

3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案2、議案7、議案8、議案9、議案10。

4、 涉及關聯股東回避表決的議案:議案8

應回避表決的關聯股東名稱:AG娱乐國際有限公司、AG娱乐聯合國際有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無


三、 股東大會投票注意事項


(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權的,既可以登陸交易係統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平台(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票係統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的,以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象


(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),並可以以書麵形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
A股603886AG娱乐股份2017/5/18

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員


五、 會議登記方法


(一)登記手續

1、法人股東的法定代表人出席股東大會會議的,憑本人身份證、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席股東大會會議的,憑代理人的身份證、法人股東的法定代表人簽署的授權委托書(格式見附件1)、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的,憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席的,憑代理人的身份證、委托人身份證原件或複印件、授權委托書(格式見附件1)、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號碼:021-59755155)。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯係地址、郵編、聯係電話,並附身份證及股東賬戶複印件,信封上請注明“2016年年度股東大會”字樣。信函登記以收到郵戳為準,傳真登記以股東來電確認收到為準。上述登記資料,需於2017年5月19日16:00前送達公司董事會辦公室。以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。

(二)登記時間

2017年5月19日 上午8:30-11:30,下午13:00-16:00

(三)登記地點

地址:上海市青浦區嘉鬆中路6088號

聯係電話:021-59755678-6601

傳真:021-59755155


六、 其他事項


1、本次股東大會會期半天,與會股東食宿、交通費用自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、聯係方式

聯係地址:上海市青浦區嘉鬆中路6088號

聯係電話:021-59755678-6601

傳真:021-59755155

電子郵箱:gansoinfo@ganso.net

郵政編碼: 201703

聯係人:莊子祊、施益丹

特此公告。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年5月6日

附件1:授權委托書

報備文件

上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議

附件1:授權委托書

授權委托書

上海AG娱乐夢果子股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2017年5月26日召開的貴公司2016年年度股東大會,並代為行使表決權。

委托人持普通股數: 委托人股東帳戶號:


序號非累積投票議案名稱同意反對棄權
1

《關於審議公司2016年年度報告及摘要的議案》




2《關於審議公司2016年度利潤分配方案的議案》


3《關於審議公司2016年度董事會工作報告的議案》


4《關於審議公司2016年度監事會工作報告的議案》


5《關於審議2016年財務決算報告的議案》


6《關於審議2017年財務預算報告的議案》


7《關於審議公司2016年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》


8.00《關於審議公司2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》


8.01《關於審議公司與上騰煜製衣(上海)有限公司2016年關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》


8.02《關於審議公司與上海AG娱乐夢世界置業有限公司2016年關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》


8.03《關於審議公司與上海夢世界商業管理有限公司2017年度日常關聯交易預計報告的議案》


9《關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2017年審計機構的議案》


10《關於使用募集資金設立全資子公司重慶AG娱乐食品有限公司的議案》


11《關於修訂《公司章程》並相應辦理工商變更登記的議案》



委托人簽名(蓋章):                                       受托人簽名:

委托人身份證號:                                              受托人身份證號:

                                                                         委托日期:     年     月     日


備注:

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”,對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意願進行表決。

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