上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第六次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第六次會議決議公告

2017.04.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-022

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第六次會議(以下簡稱“會議”)於2017年4月24日9:00以現場、視訊及通訊方式召開,會議通知及相關會議文件於2017年4月14日以電子郵件或書麵方式向全體監事發出。會議由公司監事會主席羅春華先生主持,會議應出席監事3名,實際出席監事3名。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。


二、監事會會議審議情況


1、審議通過了《關於審議公司2016年年度報告及摘要的議案》

監事會認為:公司2016年年度報告編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理製度的各項規定;年度報告的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的有關規定,所包含的信息能真實地反映公司的財務狀況和經營成果。同意該議案並提交公司股東大會審議。

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司2016年度報告及摘要》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

2、審議通過了《關於審議公司2016年度監事會工作報告的議案》 具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

《公司2016年度監事會工作報告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

3、審議通過了《關於審議公司2016年度財務決算報告的議案》

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司2016年度財務決算報告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

4、審議通過了《關於審議公司2017年度財務預算報告的議案》

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司2017年度財務預算報告》。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

5、審議通過了《關於審議公司2016年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》

監事會認為:公司募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司募集資金管理製度等相關文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和使用,不存在變相變更募集資金用途以及違規使用募集資金的情形,公司募集資金存放與使用合法、合規。同意將其提交公司股東大會審議。

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於2016年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2017-016)。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

6、審議通過了《關於審議公司2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》

監事會認為:公司與關聯方按照市場交易原則,公平、公開、公正、合理地確定交易價格,不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形,不會對公

司的持續經營能力和獨立性產生不良影響。同意該議案並提交公司股東大會審議。

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的公告》(公告編號:2017-017)。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

7、審議通過了《關於選舉黃嘉慧為公司第二屆監事會職工代表監事的議案》

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

8、審議通過了《關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)

作為公司2017年財務與內部控製審計機構的議案》

監事會認為:鑒於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的專業能力及與公司過往的業務合作情況,考慮其在2016年度審計工作中,遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》,勤勉盡責,堅持獨立、客觀、公正的審計準則,公允合理地發表了獨立審計意見,表現出良好的職業操守,為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果,同意聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2017年度財務及內部控製審計機構,並提交公司股東大會審議。

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2017年財務與內部控製審計機構的公告》(公告編號:2017-018)。

該議案的表決結果為:3票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。


三、上網公告附件


1、公司2016年度監事會工作報告。


四、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第六次會議記錄。


特此公告



上海AG娱乐夢果子股份有限公司監事會

2017年4月25日


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