上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2016年度利潤分配方案的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於2016年度利潤分配方案的公告

2017.04.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

公司2016年度利潤分配方案為:派發現金股利,以2016年12月31日總股本24,000萬股為基數,按每10股派發現金股利2.3元(含稅),共計派發現金股利5,520萬元,剩餘未分配利潤169,025,614.62元結轉以後年度。


一、公司2016年度利潤分配預案內容


經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計,本公司2016年度合並報表實現淨利潤124,947,976.55元,其中歸屬於上市公司股東的淨利潤124,950,005.19 元。2016年度母公司實現淨利潤145,601,335.90元,截止2016年12月31日母公司可供股東分配的利潤為276,237,793.23元。

根據公司利潤實現情況和公司發展需要,經公司第二屆董事會第八次會議通過,公司2016年度利潤分配方案為:派發現金股利,以2016年12月31日總股本24,000萬股為基數,按每10股派發現金股利2.3元(含稅),共計派發現金股利5,520萬元,剩餘未分配利潤169,025,614.62元結轉以後年度。


二、董事會意見


公司第二屆董事會第八次會議一致審議通過《關於審議公司2016年度利潤分配方案的議案》,同意將本預案提交公司2016年年度股東大會審議。


三、獨立董事意見


各位獨立董事認為,公司董事會提出的2016年度利潤分配方案,符合《公司法》、《公司章程》等有關規定,方案的製定同時考慮對股東的現金回報和公司發展的需要,符合公司的實際情況,有利於維護股東的利益,不存在損害中小投資者利益的情況。符合中國證監會發布的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等有關法律、行政法規。

AG娱乐同意上述議案的內容,並同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會審議。


四、監事會意見


公司第二屆監事會第六次會議一致審議通過《關於審議公司2016年度利潤分配方案的議案》,同意將本預案提交公司2016年年度股東大會審議。


五、相關風險提示


本次利潤分配預案尚需提交公司2016年年度股東大會審議批準,敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年4月25日


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