上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆董事會第八次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆董事會第八次會議決議公告

2017.04.25
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2017-014

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第八次會議(以下簡稱“會議”)於2017年4月24日09:00以現場方式召開,會議通知及會議材料於2017年4月10日以書麵形式和電子郵件等方式送達公司各位董事及列席會議人員。本次會議由董事長張秀琬主持,應出席董事9名,親自出席董事9名。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。


二、董事會會議審議情況


1、審議通過了《關於審議公司2016年年度報告及摘要的議案》 公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見,詳情請查閱同日披

露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關內容。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

2、審議通過了《關於審議公司2016年度利潤分配方案的議案》

經畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)審計,本公司2016年度合並報表實現淨利潤124,947,976.55元,其中歸屬於上市公司股東的淨利潤124,950,005.19 元。2016年度母公司實現淨利潤145,601,335.90元,截止2016年12月31日母公司可供股東分配的利潤為276,237,793.23元。

根據公司利潤實現情況和公司發展需要,經公司第二屆董事會第八次會議

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

通過,公司2016年度利潤分配方案為:派發現金股利,以2016年12月31日總股本24,000萬股為基數,按每10股派發現金股利2.3元(含稅),共計派發現金股利5,520萬元。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見。

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於2016年度利潤分配方案的公告》(公告編號:2017-015)。

該議案表決結果:9票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

3、審議通過了《關於審議公司2016年度董事會工作報告的議案》

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2016年度董事會工作報告》。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。 4、審議通過了《關於審議公司2016年度獨立董事述職報告的議案》

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《2016年度獨立董事述職報告》。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

5、審議通過了《關於審議公司2016年度財務決算報告的議案》

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司2016年度財務決算報告》。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

6、審議通過了《關於審議公司2017年度財務預算報告的議案》

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司2017年度財務預算報告》。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

7、審議通過了《關於審議公司未披露2016年度內部控製評價報告的說明的議案》

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《公司未披露2016年度內部控製評價報告的說明》。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

8、審議通過了《關於審議公司2016年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於2016年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》(公告編號:2017-016)。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見,詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關內容。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

9、審議通過了《關於審議公司2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的議案》

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於2016年度關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計報告的公告》(公告編號:2017-017)。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見,詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關內容。

該議案的表決結果為:7票同意,0票反對,0票棄權,2票回避。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

10、審議通過了《關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2017年財務與內部控製審計機構的議案》

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於繼續聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2017年財

務與內部控製審計機構的公告》(公告編號:2017-018)。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見,詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關內容。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

11、審議通過了《關於審議財務總監辭職及新聘任的議案》

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於審議財務總監辭職及新聘任的公告》(公告編號:2017-019)。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見,詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關內容。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

12、審議通過了《關於使用募集資金設立全資子公司重慶AG娱乐食品有限公司的議案》

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於使用募集資金設立全資子公司重慶AG娱乐食品有限公司的公告》(公告編號:2017-020)。

公司獨立董事已就該議案發表了明確同意的獨立意見,詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的相關內容。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

13、審議通過了《關於修訂《公司章程》並相應辦理工商變更登記的議案》

詳情請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於修訂《公司章程》並相應辦理工商變更登記的公告》(公告編號:2017-021)。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。

該議案需提交公司2016年年度股東大會審議。

14、審議通過了《關於提請召開2016年年度股東大會的議案》

公司董事會決議召開本公司2016年年度股東大會,並授權公司董事會秘書

莊子祊先生負責籌備股東大會召開的相關事宜。

2016年度股東大會的召開時間、地點等有關事項將另行通知。

該議案的表決結果為:9票同意,0票反對,0票棄權。


三、上網附件


1、公司2016年年度報告及其摘要;

2、公司2016年度董事會工作報告;

3、公司2016年度獨立董事述職報告;

4、公司2016年度財務決算報告;

5、公司2017年度財務預算報告;

6、 公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告(公告編號2017-016);

7、公司獨立董事關於第二屆董事會第八次會議相關事項發表的獨立意見。


四、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆董事會第八次會議記錄;

特此公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2017年 4月25日


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