上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第十一次會議決議公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 第二屆監事會第十一次會議決議公告

2018.06.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-018

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、監事會會議召開情況


上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十次會議(以下簡稱“會議”)於2018年4月20日11:00以現場與視訊方式召開,會議通知及相關會議文件於2018年4月9日以電子郵件和書麵方式向全體監事發出。會議由公司監事會主席羅春華先生主持,會議應出席監事3名,現場出席監事2名,通訊出席董事1人(監事黃素清以通訊方式出席本次會議)。會議符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規的有關規定。 


二、監事會會議審議情況


1、審議通過了《關於審議公司2017年度監事會工作報告的議案》

   具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份2017年度監事會工作報告》。

表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

 2、審議通過了《關於審議公司2017年度財務決算報告的議案》

   表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

3、審議通過了《關於審議公司2017年年度報告及摘要的議案》

    監事會認為:公司2017年年度報告編製和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理製度的各項規定;年度報告的內容與格式符合中國證監會和證券交易所的有關規定,所包含的信息能真實地反映公司的財務狀況和經營成果。同意該議案並提交公司股東大會審議。

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份2017年年度報告》及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《AG娱乐股份2017年年度報告摘要》。

   表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

   該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

 4、審議通過了《關於審議公司2017年度利潤分配方案的議案》

   具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於2017年度利潤分配方案的公告》。

表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

5、審議通過了《關於審議公司2017年度內部控製評價報告的議案》

   具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份2017年度內部控製評價報告》。

表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

6、審議通過了《關於審議公司2017年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》

   監事會認為:公司募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司募集資金管理製度等相關文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和使用,不存在變相變更募集資金用途以及違規使用募集資金的情形,公司募集資金存放與使用合法、合規。同意將其提交公司股東大會審議。

   具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

7、審議通過了《關於審議公司2017年度關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計報告的議案》

 監事會認為:公司募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》及公司募集資金管理製度等相關文件的規定,對募集資金進行了專戶存儲和使用,不存在變相變更募集資金用途以及違規使用募集資金的情形,公司募集資金存放與使用合法、合規。同意將其提交公司股東大會審議。

   具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份2017年度關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計報告的公告》。

表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

8、審議通過了《關於審議公司使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

   具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》。

表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

9、審議通過了《關於審議公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》

   公司使用部分閑置募集資金投資安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型的理財產品或定期存款,單項產品期限最長不超過一年,是在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下實施的,不會影響公司募集資金投資項目的正常開展和公司正常運營,不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項履行了必要的審批程序,決策和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

監事會同意公司使用不超過人民幣25,000萬元(含本數)的閑置募集資金進行現金管理。

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》。

表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。

10、審議通過了《關於續聘2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案》

 監事會認為:鑒於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)的專業能力及與公司過往的業務合作情況,考慮其在2017年度審計工作中,遵循了《中國注冊會計師獨立審計準則》,勤勉盡責,堅持獨立、客觀、公正的審計準則,公允合理地發表了獨立審計意見,表現出良好的職業操守,為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果,同意聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2018年度財務及內部控製審計機構,並提交公司股東大會審議。

具體內容請查閱同日披露於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《AG娱乐股份關於續聘公司2018年財務及內部控製審計機構的公告》。

表決結果:3票讚成、0票反對、0票棄權。

該議案需提交公司2017年度股東大會審議。


三、備查文件


1、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第十一次會議決議;

2、上海AG娱乐夢果子股份有限公司第二屆監事會第十一次會議記錄。

 

特此公告

 

上海AG娱乐夢果子股份有限公司監事會

2018年4月23日


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