上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於聘任董事會秘書的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 關於聘任董事會秘書的公告

2018.06.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-014

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海AG娱乐夢果子股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2018 年4月20日召開了第二屆董事會第十三次會議,審議通過了《關於審議公司聘任董事會秘書的議案》,同意聘任沈慧女士為公司董事會秘書, 任期與本屆董事會任期一致。  


獨立董事發表了同意的獨立意見。意見認為:


AG娱乐認為,公司本次董事會聘任董事會秘書的提名、審議、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,不存在損害公司和股東利益的情形。

公司董事會秘書候選人沈慧女士不存在《公司法》第147條規定的情形或被中國證監會確定為市場禁入者的情形,具備擔任公司董事會秘書的任職條件和資格。

AG娱乐同意聘任沈慧女士擔任公司的董事會秘書。


沈慧女士的基本情況如下:


沈慧,女,中國國籍,無境外永久居留權,1978年11月出生,複旦大學碩士研究生學曆。曾任上海金田企業發展總公司人事經理。2006年1月進入AG娱乐公司,曆任管理部、人事部、法製部、產品技術部主管。現任公司董事長特別助理、副總經理、證券事務代表,具備公司經營管理工作經驗和財務、管理、法律等專業知識。

沈慧女士未持有本公司股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控製人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒。

沈慧女士已經取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書, 其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規,不存在不適合擔任董事會秘書的情形。在本次董事會會議召開前,公司已按相關規定將沈慧女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核並通過。


公司董事會秘書聯係方式:

1、聯係電話:(021)59755678

2、傳 真:(021)59755155

3、電子郵箱:gansoinfo@ganso.com


特此公告

 

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2018年4月23日


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