上海AG娱乐夢果子股份有限公司 2017年度關聯交易執行情況及 2018年度日常關聯交易預計報告的公告

上海AG娱乐夢果子股份有限公司 2017年度關聯交易執行情況及 2018年度日常關聯交易預計報告的公告

2018.06.26
證券代碼:603886 證券簡稱:AG娱乐股份 公告編號:2018-010

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:


l  是否需要提交股東大會審議:是

l  日常關聯交易對上市公司的影響:公司2018年度日常關聯交易預計報告符合

公司業務經營和發展的實際需要,關聯交易涉及的價格遵循了公平、公開、公正的定價原則,公司主營業務不會因此形成依賴。

l  公司《關於2017年度關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計報告的

議案》經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過。


一、 日常關聯交易基本情況:


(一) 日常關聯交易履行的審議程序

1、董事會表決情況:經公司第二屆董事會第十三次會議審議,通過了《關於審議公司2017年度關聯交易執行情況及2018年度日常關聯交易預計報告的議案》。公司獨立董事對上述日常關聯交易議案進行了事前認可並發表了獨立意見。

2、獨立董事事前認可意見:

根據與公司相關人員的溝通及審閱公司提供的資料,公司2017年度關聯交易執行情況和2018年度日常關聯交易預計情況是公司根據以往年度同類關聯交易發生情況,結合訂貨和采購情況發生和預計的,上述關聯交易均為公司經營活動中產生的正常交易行為,有利於公司的整體利益,不會影響公司的獨立性,公司亦不會因此對關聯人形成依賴。

AG娱乐同意將該事項提交公司董事會審議,屆時關聯董事按規定回避表決。

3、獨立董事意見:

AG娱乐確認2017年關聯交易執行情況和2018年度日常關聯交易預計報告是公司根據以往年度同類關聯交易發生情況,結合訂貨和采購情況發生和預計的,上述關聯交易均為公司經營活動中產生的正常交易行為。

公司對於上述關聯交易的定價是依據市場原則由交易雙方協商確定,關聯交易定價客觀、公允、合理;關聯交易決策和批準程序符合法律、法規及《公司章程》、《關聯交易管理辦法》的規定,不會對公司的獨立性產生不良影響。

公司董事會對上述議案進行審議時,關聯董事已按規定回避表決,其表決程序符合有關法律法規的規定。同意將該議案提交公司 2017年年度股東大會審議。

(二)2017年度關聯交易執行情況

單位:萬元 幣種:人民幣

關聯方

關聯交易類型

關聯交易內容

定價方式

2017年度

金額

占比(%)

上騰煜製衣(上海)有限公司

采購

采購商品

供應商競價

1259.65

2.1

上海AG娱乐夢世界置業有限公司

銷售

銷售商品

公司銷售製度

15.71

0.01

租賃

房屋租賃

合同定價

34.76

4.42

注:占比為交易金額占同類交易金額的比例

(三)2018年度日常關聯交易預計情況

   單位:萬元   幣種:人民幣

關聯方

關聯交易類型

關聯交易內容

定價

2018年度(預計)

方式

金額

占比(%)

上騰煜製衣(上海)有限公司

采購

采購商品

供應商競價

1,600

3

上海AG娱乐夢世界置業有限公司

銷售

銷售商品

公司銷售製度

20

0.02

租賃

房屋租賃

合同定價

55

5

張劭緯

銷售服務費

服務費

合同定價

50

100

注:占比為交易金額占同類交易金額的比例

(四)2017年度關聯交易執行情況

公司合並報表範圍之外的關聯方往來款項的2017年末期末餘額如下:

單位:元 幣種:人民幣

項目

關聯方名稱

2017.12.31

應收賬款

AG娱乐夢世界

8,800.00

應付賬款

上騰煜製衣

794,350.87


注1:應收賬款(AG娱乐夢世界)是公司應收AG娱乐夢世界的銷售貨款。

2、應付賬款(上騰煜製衣)是公司向其采購工作服等的采購款。

(五)2018年度關聯方往來款項的期末餘額預計

單位:元 幣種:人民幣

項目

關聯方名稱

2017.12.31

應收賬款

AG娱乐夢世界

11,000.00

應付賬款

上騰煜製衣

900,000.00


二、關聯方介紹和關聯關係


(一)關聯方的基本情況

1、上騰煜製衣(上海)有限公司

注冊地址:上海市金山區山陽鎮紅旗東路318號

注冊資本:140萬美元

法定代表人:林玉整

主營業務:生產各類中高檔服飾、相關主輔料以及各類服飾配件,銷售公司自產產品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)

關聯關係:公司董事林煜心之妻吳瑞雯控股的公司。

2、上海AG娱乐夢世界置業有限公司

注冊地址:上海市青浦區嘉鬆中路5399號3幢B8-4F-A區-15室

注冊資本: 9750萬美元

法定代表人:張秀琬

主營業務: 在上海市青浦區趙巷鎮嘉鬆公路西側地塊內進行商業辦公樓開發、建造、出租和出售,物業管理,商業信息谘詢。【依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動】

關聯關係:與公司受同一實際控製人控製的公司。

3、張劭緯

張劭緯,男,中國台灣籍,1978年12月出生,碩士學曆,公司實際控製人張秀琬之子。


 三、定價原則和依據


交易雙方按照公平、公正、公允的市場價確定交易價格


 四、關聯交易的目的和主要內容 


  上述關聯交易是為保證公司正常開展生產經營活動,發揮公司於關聯人的協同效應,促進公司發展,是合理的、必要的,且關聯交易的價格是公允的,沒有損害上市公司的利益,相關關聯交易有利於公司業務正常經營的開展,不會對公司的獨立性產生影響。


 五、關聯交易對上市公司的影響 


上述日常關聯交易是公司根據生產經營的實際需要而發生的,有利於充分利用已有的資源,降低公司生產成本,保障公司生產經營目標的實現。相關關聯交易的履行將嚴格按照市場規則進行,不會對公司的獨立性產生影響,不會對關聯方形成依賴,沒有損害全體股東的合法權益。


六、備查文件


1.公司第二屆董事會第十三次會議決議;

2.公司獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見

3.公司獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項發表的獨立意見

4.申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關於上海AG娱乐夢果子股份有限公司2017年-2018年度(預計)日常關聯交易事項的核查意見


特此公告。

 

 

上海AG娱乐夢果子股份有限公司董事會

2018年4月23日


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